公告编号：2017-037
证券代码：833109 证券简称：灵犀金融 主办券商：招商证券
杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年12月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份43,666,666股，占公司股份总数的98.42%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止公司2017年下半年权益分派的议案》
1.议案内容
公告编号：2017-037
该议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn上披露，详见2017年11月22日《杭州心有灵犀
互联网金融股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》
(2017-035)。
2.议案表决结果：
同意股数43,666,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司2017年第三次临时股
东大会会议决议》
特此公告。
杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司
董事会
2017年12月8日
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