公告编号:2017-033 证券代码:834134 证券简称:中业科技 主办券商:西南证券 郑州中业科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年12月7日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事张明丹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份37,212,500股,占公司股份总数的70.88%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于延长股票期权激励第一个行权期的议案》 公告编号:2017-033 1.议案内容 根据2016年9月21日召开的公司2016年第二次临时股东大会 决议,公司通过了《股票期权激励方案》。现因公司实际发展需要,经与激励对象协商,公司决定延长股票期权激励第一个行权期至2018年4月22日。公司将适时启动对激励对象的股票发行程序。 2.议案表决结果: 同意股数 37,212,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称:北京大成(郑州)律师事务所 律师姓名:王伟锋、张哲 结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜,均符合《公司法》等法律、法规和《章程》的相关规定,本次股东大会决议结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)《郑州中业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会 议决议》; (二)安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙)授权委托