公告编号：2017-033
证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：西南证券
郑州中业科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张明丹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份37,212,500股，占公司股份总数的70.88%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于延长股票期权激励第一个行权期的议案》
公告编号：2017-033
1.议案内容
根据2016年9月21日召开的公司2016年第二次临时股东大会
决议，公司通过了《股票期权激励方案》。现因公司实际发展需要，经与激励对象协商，公司决定延长股票期权激励第一个行权期至2018年4月22日。公司将适时启动对激励对象的股票发行程序。
2.议案表决结果：
同意股数 37,212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京大成(郑州)律师事务所
律师姓名：王伟锋、张哲
结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和《章程》的相关规定，本次股东大会决议结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《郑州中业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会
议决议》；
（二）安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）授权委托
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