中业科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

2017年12月08日 查看PDF原文
公告编号:2017-033

证券代码:834134 证券简称:中业科技 主办券商:西南证券

郑州中业科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年12月7日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事张明丹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持

有表决权的股份37,212,500股,占公司股份总数的70.88%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于延长股票期权激励第一个行权期的议案》

公告编号:2017-033

1.议案内容

根据2016年9月21日召开的公司2016年第二次临时股东大会

决议,公司通过了《股票期权激励方案》。现因公司实际发展需要,经与激励对象协商,公司决定延长股票期权激励第一个行权期至2018年4月22日。公司将适时启动对激励对象的股票发行程序。

2.议案表决结果:

同意股数 37,212,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京大成(郑州)律师事务所

律师姓名:王伟锋、张哲

结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜,均符合《公司法》等法律、法规和《章程》的相关规定,本次股东大会决议结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《郑州中业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会

议决议》;

(二)安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙)授权委托

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