公告编号:2017-045 证券代码:870831 证券简称:双环股份 主办券商:西部证券 南京双环电器股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017年12月3日,书面通知。 2、会议召开时间:2017年12月7日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事长魏钦志先生 6、会议主持人:董事长魏钦志先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 (一)审议《关于公司2018年度日常性关联交易预计情况的议案》 公告编号:2017-045 1、议案内容 根据公司2017年度的经营情况及2018年度经营需要,公司预计 2018年度日常性关联交易总金额不超过5000万元,日常性关联交易 主要分为两方面: (1)关联交易方为公司控股股东、董事长兼总经理魏钦志先生,交易内容包括魏钦志先生为公司无偿提供财务资助不超过2000万元。(2)关联交易方为控股股东、董事长兼总经理魏钦志先生、李晓莲女士、股东及董事魏鹏先生,其中魏钦志先生与李晓莲女士为夫妻关系,交易内容包括魏钦志先生、李晓莲女士、魏鹏先生作为保证人为公司银行贷款提供担保不超过3000万元。 内容详见公司于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《南京双环电器股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》(公告编号: 2017-047)。 2、议案表决结果 本议案中董事魏钦志、董事魏鹏、董事魏华文为关联董事回避表决,由于无关联董事人数低于3人,故该议案直接上交2017年第六次临时股东大会表决。 (二)审议通过《关于提请公司召开2017年第六次临时股东大会的 议案》 1、议案内容 现提请公司于2017年12月25日上午9点在公司会议室召开南京 公告编号:2017-045 双环电器股份有限公司2017年第六次临时股东大会,审议如下议案: 《关于公司2018年度日常性关联交易预计情况的议案》。 2、议案表决结果 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,各董事无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《南京双环电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 南京双环电器股份有限公司 董事会 2017年12月8日