公告编号:2017-043 证券代码:834528 证券简称:红酒世界 主办券商:招商证券 深圳红酒世界电商股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 子公司红酒世界电商(香港)有限公司于2016年12月16日向博奥投资有 限公司借款不超过伍仟万港币(HK$50,000,000.00),该借款为无息借款,借款期限自2016年12月16日起,至2017年12月15日止。子公司红酒世界电商(香港)有限公司拟与博奥投资有限公司在公司会议室签订借款补充协议,上述借款期限延长至2019年12月31日,自2017年12月16日起,按年利率2.5%计算借款利息。 (二)关联方关系概述 公司实际控制人苗健、鲁舸合计持有博奥投资有限公司100%的股权,博奥 投资有限公司是公司的控股股东之一拉维莱特(沈阳)置业有限公司的唯一股东拉维莱特控股(集团)有限公司的控股股东(持股90%),红酒世界电商(香港)有限公司是公司的全资子公司,综上所述,红酒世界电商(香港)有限公司与博奥投资有限公司互为关联方,本次交易构成了关联交易。 (三)表决和审议情况 子公司红酒世界电商(香港)有限公司于2016年12月16日向博奥投资有 限公司借款不超过伍仟万港币(HK$50,000,000.00),该借款为无息借款,借款期限自2016年12月16日起,至2017年12月15日止。公司拟同意子公司红酒世界电商(香港)有限公司与博奥投资有限公司签订借款补充协议,上述 第1页共3页 公告编号:2017-043 借款期限延长至2019年12月31日,自2017年12月16日起,按年利率2.5% 计算借款利息。在借款期间,公司可根据经营资金使用情况,在借款额度内部分或全部提取借款,并可随时部分或全部还本付息,按照借款资金的实际使用金额和实际使用天数计算利息,借款额度可循环使用。 关联董事苗健、岳欣、王珣按照公司章程均需回避表决,由于出席董事会的非关联董事不足三人,本议案需直接提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 Suite3101-02,Tower6,TheGateway, 博奥投资有限公司 HarbourCity,Tsimshatsui,Kowloon, 有限公司 苗健 HongKong (二)关联关系 公司实际控制人苗健、鲁舸合计持有博奥投资有限公司100%的股权,博奥 投资有限公司是公司的控股股东之一拉维莱特(沈阳)置业有限公司的唯一股东拉维莱特控股(集团)有限公司的控股股东(持股90%),红酒世界电商(香港)有限公司是公司的全资子公司,综上所述,红酒世界电商(香港)有限公司与博奥投资有限公司互为关联方,本次交易构成了关联交易。 (三)交易协议的主要内容 子公司红酒世界电商(香港)有限公司于2016年12月16日向博奥投资有 限公司借款不超过伍仟万港币(HK$50,000,000.00),该借款为无息借款,借款期限自2016年12月16日起,至2017年12月15日止。公司拟同意子公司红酒世界电商(香港)有限公司与博奥投资有限公司签订借款补充协议,上述借款期限延长至2019年12月31日,自2017年12月16日起,按年利率2.5%计算借款利息。在借款期间,公司可根据经营资金使用情况,在借款额度内部 第2页共3页 公告编号:2017-043 分或全部提取借款,并可随时部分或全部还本付息,按照借款资金的实际使用金额和实际使用天数计算利息,借款额度可循环使用。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据: 参考香港金融机构同期贷款利率,本次借款补充协议借款利息按年利率 2.5%计算。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图: 本次借款资金为补充子公司红酒世界电商(香港)有限公司流动资金,主要用于采购葡萄酒及运营资金所需,交易是公允的,必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响: 本次借款资金为补充子公司红酒世界电商(香港)有限公司流动资金,主要用于采购葡萄酒及运营资金所需,有利于子公司红酒世界电商(香港)有限公司日常业务的开展,不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易而受到影响。 六、备查文件目录 《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 深圳红酒世界电商股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月八日 第3页共3页