公告编号：2017-047
证券代码：870831 证券简称：双环股份 主办券商：西部证券
南京双环电器股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况
公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司2018年度
日常关联交易预计情况的议案》，由于本议案中董事魏钦志、董事 魏鹏、董事魏华文为关联董事回避表决，无关联董事人数低于3人，故该议案直接上交股东大会表决。
（二）预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额
1 魏钦志 财务资助 20,000,000元
2 魏钦志 李晓莲 关联方为公司提供担保 30,000,000元
魏鹏
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
魏钦志先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持 公告编号：2017-047
有63.38%的股份。
李晓莲女士为魏钦志先生配偶。
魏鹏先生系公司董事，持有13.15%的股份。
魏钦志与魏鹏系父子关系，二人合计共持有公司76.53%的股份。
魏钦志与董事魏华文为叔侄关系。
魏鹏与董事魏华文为堂兄弟关系。
故本次交易构成了公司关联交易。
三、 关联交易的主要内容
根据公司2017年度的经营情况及2018年度经营需要，公司预计
2018 年度日常性关联交易总金额不超过5,000万元，日常性关联交
易主要分为两方面：
1、关联交易方为公司控股股东、董事长兼总经理魏钦志先生，交易内容包括魏钦志先生为公司无偿提供财务资助不超过2000万元。2、关联交易方为控股股东、董事长兼总经理魏钦志先生、李晓莲女士、股东及董事魏鹏先生，其中魏钦志先生与李晓莲女士为夫妻关系，交易内容包括魏钦志先生、李晓莲女士、魏鹏先生作为保证人为公司银行贷款提供担保不超过3000万元。
四、 定价依据及公允性
上述财务资助与关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公告编号：2017-047
（一）必要性和真实意图
关联方资金拆借与关联方为公司提供担保，解决了企业流动资金短缺问题，具有合理性和必要性，系公司的正常融资行为，用以满足公司经营需求，增加资金流动性。
（二）本次关联交易对公司的影响
关联交易能保障公司生产经营和业务开展，不存在损害公司和 其它股东利益的情形。2018年度日常性关联交易预计不会对公司独立性产生不利影响。
六、备查文件目录
《南京双环电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》南京双环电器股份有限公司
董事会
2017年12月8日
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