公告编号：2017-099
证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵玉明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份82,340,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
公告编号：2017-099
1.议案内容
因公司董事尹进保先生辞去董事职务,导致公司董事人数低于法定人数，现召开股东大会补选新任董事。公司股东提名赵玉明先生担任公司董事，与秦洪涛、张然、秦红斌、赵辉组成本届董事会，任期至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：
同意股数82,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容
为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营和保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有资金不超过人民币20000万元作为投资成本，用以择机购买银行、信托、公募基金等金融机构发行的理财产品、信托计划、公募基金等金融产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司总经理及财务总监负责具体执行事宜，授权有效期自2017年9月30日起至2020年9月29日止。
2.议案表决结果：
同意股数82,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2017-099
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2017年第七次临时股东大会
决议》
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
董事会
2017年12月11日
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