公告编号:2017-100 证券代码:870190 证券简称:恒荣汇彬 主办券商:德邦证券 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年12月10日 2.会议召开地点:北京市朝阳区光华路 7号 19B10 单元公司 会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:赵玉明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于 2017年 12月 10日在公司会议室召开,本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会 会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会 公告编号:2017-100 会议的董事共 0 人。 二、议案审议情况 会议以投票表决的方式审议通过了如下议案; (一)《关于选举赵玉明先生为公司董事长的议案》 根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,公司董事会设董事长一名。因公司董事长尹进保先生辞去公司董事长职务,各位董事推举赵玉明先生担任公司董事长。 表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 同意票占出席董事的100%,表决通过。 (二)《关于聘任赵玉明先生为公司总经理议案》 根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,公司设总经理一名。因尹进保先生辞去公司总经理职务,现拟聘任赵玉明先生为公司总经理,其简历附后,请各位董事审议。 表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 同意票占出席董事的100%,表决通过。 (三)《关于同意王雅娜辞去公司副总经理职务的议案》 公司副总经理王雅娜女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务,请各位董事审议。 表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 同意票占出席董事的100%,表决通过。 三、备查文件目录 《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第二十一次 公告编号:2017-100 会议决议》 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 董事会 2017年12月11日