恒荣汇彬:第一届董事会第二十一次会议决议公告

2017年12月11日查看PDF原文
                                                            公告编号:2017-100

证券代码:870190         证券简称:恒荣汇彬         主办券商:德邦证券

            北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

          第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间:2017年12月10日

     2.会议召开地点:北京市朝阳区光华路 7号 19B10 单元公司

会议室

     3.会议召开方式:现场

     4.会议召集人:董事会

     5.会议主持人:赵玉明

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于 2017年 12月 10日在公司会议室召开,本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

(二)会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会

会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会

                                                            公告编号:2017-100

会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

     会议以投票表决的方式审议通过了如下议案;

    (一)《关于选举赵玉明先生为公司董事长的议案》

     根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,公司董事会设董事长一名。因公司董事长尹进保先生辞去公司董事长职务,各位董事推举赵玉明先生担任公司董事长。

     表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

     同意票占出席董事的100%,表决通过。

     (二)《关于聘任赵玉明先生为公司总经理议案》

     根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,公司设总经理一名。因尹进保先生辞去公司总经理职务,现拟聘任赵玉明先生为公司总经理,其简历附后,请各位董事审议。

     表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

     同意票占出席董事的100%,表决通过。

     (三)《关于同意王雅娜辞去公司副总经理职务的议案》

     公司副总经理王雅娜女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务,请各位董事审议。

     表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

     同意票占出席董事的100%,表决通过。

三、备查文件目录

    《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第二十一次                                                            公告编号:2017-100

会议决议》

                                     北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月11日

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