公告编号:2017-101 证券代码:870190 证券简称:恒荣汇彬 主办券商:德邦证券 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第七次临 时股东大会于2017年12月10日审议并通过: 因公司董事尹进保先生辞去董事职务,导致公司董事人数低于法定人数,现召开股东大会补选新任董事。公司股东提名赵玉明先生担任公司董事,与秦洪涛、张然、秦红斌、赵辉组成本届董事会,任期至本届董事会任期届满时止。 本次会议召开15天日前以公告方式通知全体股东,实际到会股 东6人,持有公司股份82,340,000股,占股份总数的100.00%,会 议由赵玉明主持。 以上决议表决情况为: 同意股数82,340,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 公告编号:2017-101 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事赵玉明持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 因公司董事尹进保先生辞去董事职务,导致公司董事人数低于法定人数,现召开股东大会补选新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次补选董事导致公司董事符合法定人数,公司治理机制更加完善。 (二)对公司生产、经营上的影响 赵玉明先生具有十年以上金融行业从业经历,三年以上带领千人大团队管理经验。赵先生获委任为董事,对公司日常经营将大有裨益,对公司生产经营决策具有积极正面的影响。 三、备查文件 (一)《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2017年第七次临时股 东大会决议》 (二)《赵玉明先生简历》 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 董事会 2017年12月11日