天保股份:第一届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    贵州天保生态股份有限公司（以下简称‘公司”）第一届董事会第二
十二次会议通知于2017年12月1日以书面形式通知各位董事。
    会议于2017年12月7日在贵阳市观山湖区甲秀北路235号北
大资源梦想城A07栋16楼召开。
  （二）会议出席情况
    应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。会议由董事长王兴先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
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