证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券
虎彩印艺股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017年12月27日10时00分
结束时间：2017年12月27日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年12月21日，股权登记日
下午15：00收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司及东莞分公司出售资产暨关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证进行登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡、股东持股凭证及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
5、股东可以信函、传真及上门的方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年12月26日上午8:00-12:00 下午13:30-17:30
(三)登记地点:
东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司 C栋
二楼董事会办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：向春江先生
联系地址：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司
邮编：523923
联系电话：0769-85252189
联系传真：0769-85114119
(二)会议费用：自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
（三）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十次会议议案文本》；（四）《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第七次会议议案文本》。
虎彩印艺股份有限公司
董事会
2017年12月12日
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