虎彩印艺:2017年第三次临时股东大会通知公告

2017年12月12日 查看PDF原文
证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券

虎彩印艺股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2017年12月27日10时00分

结束时间:2017年12月27日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月21日,股权登记日

下午15:00收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司及东莞分公司出售资产暨关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证进行登记;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡、股东持股凭证及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

5、股东可以信函、传真及上门的方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2017年12月26日上午8:00-12:00 下午13:30-17:30

(三)登记地点:

东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司 C栋

二楼董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:向春江先生

联系地址:东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司

邮编:523923

联系电话:0769-85252189

联系传真:0769-85114119

(二)会议费用:自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召

开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;

(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;

(三)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十次会议议案文本》;(四)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第七次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017年12月12日

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