一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:20 1 7年1 2月1 2日 2、会议召开地点:泡宝网会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:张小悦 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法有 效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份9,000, 000股,占公司股份总数的100. 00%。 ……