证券代码:430527 证券简称:申昱环保 主办券商:联讯证券 申昱环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 申昱环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12 月12日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十一次会议。 本次董事会会议通知于2017年12月1日以书面方式通知,会议应参 加的董事为5人,实际参加会议的董事5人。公司监事和有关高级管 理人员列席了会议。会议由董事长李志先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于任命王珂先生为公司财务总监的议案》 1、议案内容: 同意任命王珂先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满为止。 经核查,王珂先生非失信联合惩戒对象。王珂先生简历见附件。 2、表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于提名邱真真女士为公司第三届董事会董事的议案》 1、议案内容: 鉴于公司董事孙桂荣女士因个人工作调动原因辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定人数, 按照《中华人民共和国公司法》及《申昱环保科技股份有限公司章程》的相关规定,公司改选邱真真为公司第三届董事会董事,任期自 2017 年第四次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。经核查,邱真真女士非失信联合惩戒对象。邱真真女士具备环保技术背景,有利于公司今后的生产、经营、发展,简历见附件。 2、表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司主营业务变更的议案》 1、议案内容: 截止 2017年 6月 30日公司净利润为 198.68万元,同比增长 125.14%,主要原因为报告期内环保业务净利润为 417.80 万元,弥 补了封头业务的亏损,从而促使公司实现了盈利。 基于公司的战略发展规划和公司主要利润来源的变化,公司拟决定变更主营业务。 变更前公司主营业务为研发、制造、销售压力容器封头、卷板;机械加工件,变更后主营业务为环保水处理技术、新技术的开发、应用和技术咨询;环保水处理试验服务;环保水处理设备的研发、制造、销售和租赁。 本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化,由原来的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“C3140钢压延加工”,变为“D46水的生产和供应业”中的“D4620污水处理及其再生利用”。 2、表决情况: 5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于会计师事务所变更的议案》 1、议案内容: 公司原聘请的审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责,表现出了良好的执业能力和水平,已履行完毕合同约定的审计工作。 基于公司发展的需要,为进一步推进公司审计工作的开展,经双方友好协商,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2017 年年度审计机构。经综合评估,公司拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。 2、表决情况: 5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的 议案》 1、议案内容: 公司拟定于 2017年12月29日于公司会议室召开申昱环保科技 股份有限公司 2017年第四次临时股东大会,审议相关议案。 2、表决情况: 5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 三、备查文件 (一)《申昱环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 申昱环保科技股份有限公司 董事会 2017年12月14日 附件:邱真真女士简历 邱真真,女,汉族,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久 居留权。硕士学历,高级工程师,二级建造师(市政工程),2006年3月毕业于华东理工大学环境科学与工程专业。 2006年4月至2016年7月于上海轻工业研究所有限公司任技术 质量经理兼研发中心主管、研发工程师; 2016年8月至今于上海铱钶环保有限公司任技术经理。 王珂先生简历 王珂,男,汉族,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,1996年 7 月毕业于西南财经大学国际贸易专业,大专学历。 1996年8月至2003年7月于成都市西南航空港天鹅度假村历任 会计员、会计主管、财务副经理; 2003年7月至2012年5月于四川省天鹅酒店管理有限公司任财 务经理兼办公室主任; 2012年5月至2017年3月于四川广都酒店管理有限公司历任财 务主管、财务副经理、财务经理; 2017年3月至今,任申昱环保科技股份有限公司财务经理。