公告编号:2017-059 证券代码:430527 证券简称:申昱环保 主办券商:联讯证券 申昱环保科技股份有限公司 董事变动公告(辞职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于2017年12月12日收到董事孙桂荣女士递交的 《辞去董事职务报告》。辞职董事持有公司股份0股,占公司股本的 0.00%。孙桂荣女士辞职后仍继续担任公司董事会秘书职务。 (二)辞职原因 鉴于公司战略规划,孙桂荣女士因个人工作调动原因,不再担任公司董事,但仍担任公司董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 董事孙桂荣的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将召开股东大会补选董事。为保障董事会的正常运行,在公司股东大会选举出新任董事前,上述董事将继续履行公司董事责任。 (二)对公司生产、经营上的影响 公告编号:2017-059 孙桂荣女士不再担任公司董事职务,但仍在公司担任董事会秘书职务,其辞职不会影响公司的日常生产、经营,不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作,补选董事将优先考虑具备环保技术背景,有利于公司今后的生产、经营、发展。 公司对孙桂荣女士担任董事期间的辛勤工作表示由衷的感谢。 三、备查文件 (一)孙桂荣女士的《辞去董事职务报告》 申昱环保科技股份有限公司 董事会 2017年12月14日