公告编号： 2017-062
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证券代码： 430527 证券简称： 申昱环保 主办券商：联讯证券
申昱环保科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 12 月 29 日 9： 00
结束时间： 2017 年 12 月 29 日 12： 00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会召开
的议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，召开会议的
通知以公司公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关
法律法规以及公司章程的规定。
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(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日， 股权登记
日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理
人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段
二、 会议审议事项
（一）审议通过《关于提名邱真真女士为公司第三届董事会董
事的议案》；
（二）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》；
（三）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》 。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
（ 1）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人
身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、
股票账户卡；（ 2）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东
会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书
面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；（ 3）个
人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；（ 4）
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(二)登记时间: 2017 年 11 月 28 日 9:00-16:00
(三)登记地点:
四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号
四、 其他
(一)会议联系方式
地址：四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段
3333 号公司办公楼 307
联系电话： 15281094887
联系人：孙桂荣
传真： 028-65725176
邮编： 610207
(二)会议费用： 与会股东交通费和食宿费自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
（一）《申昱环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决
由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股
票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
（ 5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托
书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定的凭证的原件
及复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括
上述内容的文件资料。
临时议案请于会议召开 10 日前提出。
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议》；
（二）《申昱环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
申昱环保科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 14 日
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