合全药业:第三届董事会第三次会议决议公告

2017年12月14日查看PDF原文
                                                               公告编号:2017-102

证券代码:832159           证券简称:合全药业        主办券商:中金公司

                      上海合全药业股份有限公司

                  第三届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开基本情况

    上海合全药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2017年12月14日在公司会议室召开。会议由公司董事长GeLi(李革)先生主持,本次会议应出席董事5名,亲自出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议审议及表决情况

    出席会议的董事经过认真审议和有效表决,通过以下决议:

    (一)审议通过《关于公司向全资子公司上海合全药物研发有限公司出售PDS

研发业务所涉及的资产组的议案》。

    同意公司向全资子公司上海合全药物研发有限公司出售PDS研发业务所涉

及的资产组。

    表决结果:5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

    上述议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

                                                          公告编号:2017-102

特此公告。

                                                上海合全药业股份有限公司

                                                              董事会

                                                      2017年12月14日

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