公告编号:2017-102 证券代码:832159 证券简称:合全药业 主办券商:中金公司 上海合全药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 上海合全药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2017年12月14日在公司会议室召开。会议由公司董事长GeLi(李革)先生主持,本次会议应出席董事5名,亲自出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议及表决情况 出席会议的董事经过认真审议和有效表决,通过以下决议: (一)审议通过《关于公司向全资子公司上海合全药物研发有限公司出售PDS 研发业务所涉及的资产组的议案》。 同意公司向全资子公司上海合全药物研发有限公司出售PDS研发业务所涉 及的资产组。 表决结果:5票赞成, 0票反对, 0票弃权。 上述议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 公告编号:2017-102 特此公告。 上海合全药业股份有限公司 董事会 2017年12月14日