公告编号：2017-022
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证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券
西安恒锵航空科技股份有限公司
2018 年度第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018 年 1 月 3 日 9 点
结束时间：2018 年 1 月 3 日 12 点
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
本次会议召开不需要相关部门批准。
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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 29 日，股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出度股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代
理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于<向长安银行股份有限公司西安阎良区支行贷款事项>
的议案》；
2、《关于关联方吴迅达为公司对外融资提供担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 1 月 3 日 8 时 30 分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：杨红梅 联系地址：西安市阎良区迎宾路 18 号 联系电
股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人出席本次会
议的，应出示身份证（复印件），委托人签署的股东授权书、股东
账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记。
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话：13891969008
(二)会议费用：本次股东大会交通费及住宿费自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《西安恒锵航空科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
西安恒锵航空科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 19 日
临时提案请于会议召开前十天提交。
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