公司本次股票发行依据《公司章程》的规定排除适用现有股东优先认购安排符合《业务细则》等规范性文件的规定。
（七）公司与本次股票发行认购对象签署的《股票发行认购合同》中不存在特殊条款安排，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等规范性文件的规定。
（八）公司本次股票发行没有以非现金资产认购发行股票的情形，不存在资产有重大瑕疵、需办理资产过户或因资产瑕疵导致不能过户等情形。
（九）本次股票发行的认购对象中，江苏体育产业基金已经依照相关规定履行了私募投资基金备案程序；叁圭投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金或私募投资基金管理人。公司现有14名股东中，箭征乘悦已经依照相关规定履行了私募投资基金管理人登记程序；上海网映投资管理合伙企业（有限合伙）及广州网易计算机系统有限公司不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金或私募投资基金管理人；剩余11名股东为取得全国股转系统做市商资格的证券公司及自然人，不涉及依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定履行私募基金或私募投资基金管理人登记备案程序。
（十）公司本次股票发行不存在股权代持情况。
（十一）公司本次股票发行认购对象不存在《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》（以下简称“《定向发行（二）》”））规定的单纯以认购股份为目的而设立、不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。
（十二）公司本次股票发行的定价方式合理，定价过程公正、公平，定价结1-2-13
果合法有效，不存在显失公允或损害公司及股东利益的情况。
（十三）公司本次股票发行募集资金的专户管理及使用符合《股票发行问答（三）》的要求。
（十四）公司本次股票发行募集资金的信息披露符合《股票发行问答（三）的要求。
（十五）公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。
（十六）公司不存在《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》（以下简称“《常见问题解答（二）》”）所禁止的连续发行股票的行为。
（十七）公司及其控股子公司、公司控股股东、实际控制人、本次股票发行的发行对象均不属于失信联合惩戒对象。
（十）结论意见
公司本次股票发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《业务细则》、《管理细则》、《业务指南》、《股票发行问答（三）》、《全国中小企业股份转让系统机构业务问答（二）—关于私募投资基金登记备案有关问题的解答》、《定向发行（二）》、《常见问题解答（二）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第4号——法律意见书的内容与格式（试行）》等法律、行政法规及规范性文件的规定。本次股票发行不存在实质性法律障碍。本次股票发行尚需向全国股转系统履行备案登记手续。
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六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
林雨新林莉华林国华
陈晓凌张念伶
全体监事签字：
肖泽军毛以文刘一未
全体高级管理人员签字：
林雨新陈晓凌
上海网映文化传播股份有限公司
年 月 日
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七、备查文件目录
投资者可查阅与本次发行有关的法律文件，具体如下：
（一）公司关于股票发行的董事会决议和股东大会决议；
（二）股票发行方案；
（三）股票发行认购公告；
（四）主办券商关于本次股票发行合法合规性意见；
（五）股票发行法律意见书；
（六）验资报告；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
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