公告编号：2017-048
证券代码：870831 证券简称：双环股份 主办券商：西部证券
南京双环电器股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年12月25日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏钦志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份12,780,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2017-048
（一）审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易预计情况的议
案》
1.议案内容
根据公司2017年度的经营情况及2018年度经营需要，公司预计
2018年度日常性关联交易总金额不超过5000万元，日常性关联交易
主要分为两方面：
（1）关联交易方为公司控股股东、董事长兼总经理魏钦志先生，交易内容包括魏钦志先生为公司无偿提供财务资助不超过 2000万元。
（2）关联交易方为控股股东、董事长兼总经理魏钦志先生、李晓莲女士、股东及董事魏鹏先生，其中魏钦志先生与李晓莲女士为夫妻关系，交易内容包括魏钦志先生、李晓莲女士、魏鹏先生作为保证人为公司银行贷款提供担保不超过3000万元。
内容详见公司于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《南京双环电器股份有限公司关于预计 2018年度日常性关联交易公告》(公告编号：2017-047)。
2.议案表决结果
同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2017-048
因本议案涉及关联交易，关联股东魏钦志、魏鹏合计持有的
9,780,000股公司股份回避表决。
三、备查文件目录
《南京双环电器股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》
南京双环电器股份有限公司
董事会
2017年12月26日
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