证券代码:839447 证券简称:尊优股份 主办券商:东北证券 上海尊优自动化设备股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与江涛、余明春共同出资设立控股子公司上海尊优智能科技有限公司,注册地为上海市嘉定区,注册资本为人民币5,000,000.00元,其中本公司出资人民币3,000,000.00元,占注册资本的60.00%,江涛出资人民币1,000,000元,占注册资本的20%;余明春出资人民币1,000,000元,占注册资本的20%。本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,表决结果为同意 5 票,反对 0票,弃权 0 票。由于本次投资构成关联交易,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》的规定,本次对外投资尚需提请股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资无需政府相关部门特殊审批,需报当地工商行政管理部门办理登记手续。 (四)本次对外投资是否涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 (一) 交易对手方的情况介绍一(自然人) 交易对手方姓名:江涛 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:江苏省花桥 与本公司存不存在关联关系:存在 关联关系说明:江涛系本公司股东,持有公司股份 375,000股, 且江涛系本公司监事。 (二) 交易对手方的情况介绍二(自然人) 交易对手方姓名:余明春 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:上海市杨浦区 与本公司存不存在关联关系:不存在 三、 投资标的基本情况 (一) 出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 (二) 投资标的基本情况 名称:上海尊优智能科技有限公司(暂定名,以工商登记信息为准) 注册地:上海市嘉定区安亭镇园大路338号(暂定,以工商登记 信息为准) 经营范围:从事智能科技、机电科技及计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售智能科技及机电科技产品,计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备及配件。承接计算机机房工程及装修。从事货物及技术的进出口业务。(暂定,以工商登记信息为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海尊优自动化设备股份 人民币 3,000,000.00 60.00% 有限公司 江涛 人民币 1,000,000.00 20.00% 余明春 人民币 1,000,000.00 20.00% 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一) 本次对外投资的目的 为了更好地执行公司的发展战略,加快业务发展、扩宽业务渠道,进一步扩大公司的发展和规模。 (二) 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从业务发展角度出发所作出的慎重决策,能够进一步增强公司综合竞争实力,但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控,并建立内部控制流程和控制监督机制,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。 (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会,优化公司业务结构,提升公司综合实力和竞争力,从公司长期发展看,对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响,对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。 五、 备查文件目录 (一)《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 上海尊优自动化设备股份有限公司 董事会 2017年12月27日