公告编号:2017-080 证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安 易康云(北京)健康科技股份有限公司 监事人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临 时股东大会于2017年12月26日审议并通过: 任命徐晓玲为公司监事,任职期限任期自公司股东大会通过之日至本届监事会届满为止。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股 东(包括股东授权委托代表)13人。 到会人持有公司股份6,500,000股,占股份总数的60.00%,会 议由唐明全主持。 以上决议表决情况为:同意股数6,500,000股,占出席股东大 会有表决权股份数量的100.00%,反对股数0股,占出席股东大会 有表决权股份数量的0.00%,弃权股数0股,占出席股东大会有表 决权股份数量的0.00%。 公告编号:2017-080 (二)被任免董监高的基本情况 该任命监事徐晓玲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。 徐晓玲不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职的原因 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,任命徐晓玲为公司监事。 二、 上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 徐晓玲本次任职后,公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,有利于公司治理机制的进一步完善。 (二)对公司生产、经营上的影响 徐晓玲的任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 三、 备查文件目录 易康云(北京)健康科技股份有限公司《2017年第四次临时股 东大会决议》 易康云(北京)健康科技股份有限公司 董事会 2017年12月27日