公告编号：2017-040
证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中山证券
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2017年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次
职工代表大会于2017年12月26日在公司会议室召开。会议通知已于2017年
12月18日以书面方式通知全体职工。本次会议应出席职工代表40名，实际出
席职工代表40名。会议由公司职工王伟江主持。本次会议召开符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过关于《选举王伟江担任第二届监事会职工代表监事》的议案；1、议案简要介绍如下：
鉴于公司第一届监事会任期为2017年11月20日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王伟江为公司职工代表监事，与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事杜建权、冯路村共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
王伟江的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
王伟江先生个人简历如下：
王伟江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月生，大专学历。
2006年-2007年，广州市凡拓数码科技有限公司，动画师；2008年-2009年，广
公告编号：2017-040
州市凡拓数码科技有限公司，主管；2010年-2014年12月，广州市凡拓数码科
技有限公司，经理；2014年12月至今，任广州凡拓数字创意科技股份有限公司
总监、职工代表监事。截止本公告日，王伟江持有本公司股份40,000股，占公
司股本的0.05%；不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任董事、
监事的情形。
2、议案表决结果
表决结果：40票同意，占出席本次会议职工人数的100%，0票反对，0票弃
权。
本议案无需提交股东大会审议。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》
特此公告。
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