公告编号:2017-040 证券代码:833414 证券简称:凡拓创意 主办券商:中山证券 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次 职工代表大会于2017年12月26日在公司会议室召开。会议通知已于2017年 12月18日以书面方式通知全体职工。本次会议应出席职工代表40名,实际出 席职工代表40名。会议由公司职工王伟江主持。本次会议召开符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次会议以举手表决方式审议通过以下议案: (一)审议通过关于《选举王伟江担任第二届监事会职工代表监事》的议案;1、议案简要介绍如下: 鉴于公司第一届监事会任期为2017年11月20日届满,根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会选举王伟江为公司职工代表监事,与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事杜建权、冯路村共同组成第二届监事会,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 王伟江的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。 王伟江先生个人简历如下: 王伟江,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月生,大专学历。 2006年-2007年,广州市凡拓数码科技有限公司,动画师;2008年-2009年,广 公告编号:2017-040 州市凡拓数码科技有限公司,主管;2010年-2014年12月,广州市凡拓数码科 技有限公司,经理;2014年12月至今,任广州凡拓数字创意科技股份有限公司 总监、职工代表监事。截止本公告日,王伟江持有本公司股份40,000股,占公 司股本的0.05%;不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任董事、 监事的情形。 2、议案表决结果 表决结果:40票同意,占出席本次会议职工人数的100%,0票反对,0票弃 权。 本议案无需提交股东大会审议。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》 特此公告。