公告编号:2017-042 证券代码:830899 证券简称:联讯证券 主办券商:财达证券 联讯证券股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议的召开和出席情况 联讯证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2017年12月28日召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定。 二、董事会会议表决情况 本次会议审议并通过了如下议案: (一)关于公司章程修改的议案; 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 《联讯证券股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 特此公告。 联讯证券股份有限公司 董事会 2017年12月29日