捷世智通:2018年第一次临时股东大会决议公告

                                                            公告编号：2018-001

证券代码：430330         证券简称：捷世智通          主办券商：长城证券

               北京捷世智通科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2018年1月2日

     2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号十六区20号

     楼10 层公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长谢军先生

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司已于2017年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

                                                            公告编号：2018-001

有表决权的股份46,869,000股，占公司股份总数的44.90%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

    1、议案内容

     详见于2017年12月18日在指定信息披露网站全国中小企业股

份转让系统www.neeq.com.cn披露《会计师事务所变更公告》（公告

编号2017-040）。

     2、议案表决结果：

     同意股数46,869,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

《北京捷世智通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议》

                                        北京捷世智通科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                             2018年1月2日