确成硅化:第二届董事会第十二次会议决议公告

                                                             公告编号：2018-001

 证券代码：833656           证券简称：确成硅化        主办券商：中信建投

                      确成硅化学股份有限公司

             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 一、会议召开和出席情况

     确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2018年1月2日上午10：00在公司会议室召开。会议通知于2017年12月25日以书面方式发出。

     公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事

长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

 二、会议审议议案及表决情况

     经与会董事审议，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金用途及其可行性的议案》。

      议案主要内容：

      根据公司发展战略规划，拟将公司首次公开发行人民币普通股 （A股）募集资金用途调整为：公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟按照项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：

                                                            公告编号：2018-001

序号                  项目名称                  投资总额      募集资金投资

                                                                       金额

  1    年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专      37,137.05        37,137.05

        用高分散性二氧化硅项目

  2    研发中心建设项目                              9,641.85         9,641.85

                     合计                            46,778.90        46,778.90

     董事会认为：上述募集资金用途是可行的，符合公司发展需求，将有效增强公司综合竞争力，具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范经营风险，提高募集资金使用效益。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     本议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

     议案主要内容：

     公司董事会决定于2018年1月18日召开确成硅化学股份有限

公司2018年第一次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知公告。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

    《确成硅化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

     特此公告。

                                                   确成硅化学股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2018年1月3日