公告编号: 2018-001 证券代码:永盛包装 证券简称:870918 主办券商:新时代证券 泰州永盛包装股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 召开情况合法、合规、合章程性说明:泰州永盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2018年1月8日在公司会议室召开;董事会于会议前 10日2017年12月28日以电话方式通知全体董事;本次董事会应出席董事5名,实际出席本次会议并表决的董事共 5名,占全体董事人数的 100%;会议由董事长胡桢云女士主持,公司全体监事列席了本次会议,会议召开的符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、 议案审议情况 审议通过《补充确认2017年度关联交易的议案》 1、议案内容 《补充确认2017年度关联交易的议案》。 公告编号: 2018-001 2、议案表决结果:关联董事胡桢云、杨本纯、杨坚回避,非关联董事不足全体董事的一半,该议案无法表决,需直接提交股东大会审议。 3、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的《泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》; (二)本次董事会表决票。 泰州永盛包装股份有限公司 董 事 会 2018年1月10日