永盛包装:第一届董事会第六次会议决议公告

2018年01月10日查看PDF原文
                                                         公告编号:  2018-001

证券代码:永盛包装  证券简称:870918   主办券商:新时代证券

                   泰州永盛包装股份有限公司

              第一届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

     召开情况合法、合规、合章程性说明:泰州永盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2018年1月8日在公司会议室召开;董事会于会议前 10日2017年12月28日以电话方式通知全体董事;本次董事会应出席董事5名,实际出席本次会议并表决的董事共 5名,占全体董事人数的 100%;会议由董事长胡桢云女士主持,公司全体监事列席了本次会议,会议召开的符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

     应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、 议案审议情况

     审议通过《补充确认2017年度关联交易的议案》

     1、议案内容 《补充确认2017年度关联交易的议案》。

                                                         公告编号:  2018-001

     2、议案表决结果:关联董事胡桢云、杨本纯、杨坚回避,非关联董事不足全体董事的一半,该议案无法表决,需直接提交股东大会审议。

     3、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  (一)经与会董事签字确认的《泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;

  (二)本次董事会表决票。

                                                泰州永盛包装股份有限公司

                                                                董    事    会

                                                            2018年1月10日

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