公告编号:2018-001 证券代码:839447 证券简称:尊优股份 主办券商:东北证券 上海尊优自动化设备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年1月11日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长叶奕菱先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人, 持有表决权的股份21,440,000股,占公司股份总数的75.23%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 公告编号:2018-001 1.议案内容 公司拟与江涛、余明春共同出资设立控股子公司上海尊优智能科技有限公司(以工商部门注册信息为准),注册地为上海市嘉定区,注册资本为人民币 5,000,000.00元,其中本公司出资人民币3,000,000.00元,占注册资本的60.00%,江涛出资人民币1,000,000元,占注册资本的20%;余明春出资人民币1,000,000元,占注册资本的20%。由于江涛为本公司股东及监事,此项投资构成关联交易,需提请股东大会进行审议。 有关本议案内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资(设立控股子公司)暨关联交易的公告》(公告编号:2017-043)。 2.议案表决结果: 同意股数21,065,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;回避表 决股数375,000股。 3.回避表决情况 此议案属于关联交易,关联股东江涛回避表决。 (二)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》 1.议案内容 根据公司经营情况与业务发展需要,公司2018年度日常性关联 公告编号:2018-001 交易预计如下: 关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生额 (不超过) 提供担保 关联方为公司贷款提供担保 叶奕菱 1500万元 提供担保 关联方为公司贷款提供担保 李书训、何冬梅 1500万元 有关本议案内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司 2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-044)。 2.议案表决结果: 同意股数 7,240,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;回避表 决股数14,200,000股。 3.回避表决情况 本议案属于关联交易,关联股东叶奕菱、李书训回避表决。 三、备查文件目录 (一)《上海尊优自动化设备股份有限公司2018年第一次临时股东 大会决议》 上海尊优自动化设备股份有限公司 董事会 2018年1月12日