尊优股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

2018年01月12日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-001

证券代码:839447       证券简称:尊优股份         主办券商:东北证券

              上海尊优自动化设备股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间:2018年1月11日

     2.会议召开地点:公司会议室

     3.会议召开方式:现场

     4.会议召集人:董事会

     5.会议主持人:董事长叶奕菱先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,

持有表决权的股份21,440,000股,占公司股份总数的75.23%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》                                                            公告编号:2018-001

1.议案内容

     公司拟与江涛、余明春共同出资设立控股子公司上海尊优智能科技有限公司(以工商部门注册信息为准),注册地为上海市嘉定区,注册资本为人民币 5,000,000.00元,其中本公司出资人民币3,000,000.00元,占注册资本的60.00%,江涛出资人民币1,000,000元,占注册资本的20%;余明春出资人民币1,000,000元,占注册资本的20%。由于江涛为本公司股东及监事,此项投资构成关联交易,需提请股东大会进行审议。

     有关本议案内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资(设立控股子公司)暨关联交易的公告》(公告编号:2017-043)。

2.议案表决结果:

     同意股数21,065,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;回避表

决股数375,000股。

3.回避表决情况

     此议案属于关联交易,关联股东江涛回避表决。

(二)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》

1.议案内容

     根据公司经营情况与业务发展需要,公司2018年度日常性关联

                                                            公告编号:2018-001

交易预计如下:

 关联交易类型            交易内容                关联方       预计发生额

                                                                    (不超过)

    提供担保     关联方为公司贷款提供担保      叶奕菱        1500万元

    提供担保     关联方为公司贷款提供担保  李书训、何冬梅   1500万元

     有关本议案内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司 2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-044)。

2.议案表决结果:

     同意股数 7,240,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;回避表

决股数14,200,000股。

3.回避表决情况

     本议案属于关联交易,关联股东叶奕菱、李书训回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海尊优自动化设备股份有限公司2018年第一次临时股东

大会决议》

                                        上海尊优自动化设备股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                2018年1月12日

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