公告编号:2018-001 证券代码:834237 证券简称:皖江金租 主办券商:国元证券 皖江金融租赁股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年1月9日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李铁民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司董事会于2017年12月27日以公告方式向各位股 东发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 公告编号:2018-001 7人,持有表决权的股份4,600,000,000股,占公司股份总 数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年不良资产核销额度的议 案》 1.议案内容 审议《关于公司2017年不良资产核销额度的议案》。 2.议案表决结果: 同意股数4,600,000,000股,占本次股东大会有表决权 股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。 三、备查文件目录 《皖江金融租赁股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议决议》 皖江金融租赁股份有限公司 董事会 2018年1月11日