公告编号:2018-004 证券代码:430512 证券简称:芯朋微 主办券商:上海证券 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于2018年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。 根据公司业务发展及生产经营情况,预计公司2018年日常性关 联交易额度为人民币2000万元。 (二)关联方关系概述 关联方为“上海翔芯集成电路有限公司”(以下简称“上海翔芯”),本公司拥有上海翔芯14.65%的股权,故本次交易构成公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 公司第三届董事会第三次会议于2018年1月10日召开,本次 会议应出席董事7名,共出席董事7名,审议通过了《关于2018年 度日常性关联交易预计的议案》。经与会董事表决,同意7票、反对 0票、弃权0票。本案无需回避表决。该项议案还需由股东大会审议 通过。 公告编号:2018-004 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易属于公司正常业务范围,无需经有关部门批准。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 上海翔芯集成电 上海市嘉定区徐行镇劳 有限责任公司 金明良 路有限公司 动路707弄218号7幢 (二)关联关系 上海翔芯为本公司的子公司,公司拥有上海翔芯 14.65%的股 权。 三、交易协议的主要内容 根据公司业务发展及生产经营情况,预计本公司2018年度向上海 翔芯支付封装费用为人民币2000万元。支付方式:银行转账支付。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 日常性关联交易是公司业务发展的正常需要,具有合理性和必要性,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。 公告编号:2018-004 (二)本次关联交易对公司的影响 日常性关联交易不存在损害公司利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响。公司与关联方交易公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 六、备查文件目录 《第三届董事会第三次会议决议》。 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2018年1月12日