公告编号：2018-003
证券代码：430512 证券简称：芯朋微 主办券商：上海证券
无锡芯朋微电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年1月10日在无锡新吴区龙山路4号C幢13层公司会议室召开。会议通知已于2017年12月27日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由张立新先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》，该议案需提
交股东大会审议。
议案内容：预计2018年公司与上海翔芯集成电路有限公司的日常性关联交
易额度为人民币2000万元。具体内容详见2018年1月12日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2018年度日常
性关联交易预计的公告》（公告编号：2018‐004）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案无需回避。
公告编号：2018-003
（二）《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年1月29日上午9时在公司会议室召开2018年第一次临
时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案无需回避。
三、备查文件
《第三届董事会第三次会议决议》
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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