公告编号:2018-002 证券代码:833414 证券简称:凡拓创意 主办券商:中山证券 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2018年1月8日通过电话及电子邮件的方式发出,会议于2018年1月10日上午在公司会议室召开。本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事。会议由公司监事会主席杜建权先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经出席会议监事认真研究并投票表决,一致通过以下议案: (一)审议通过关于《选举杜建权为公司第二届监事会主席》的议案 1、议案内容: 鉴于凡拓创意第一届监事会已经任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定和公司战略发展的需要,公司监事会提名杜建权为第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。 经查,杜建权未被纳入失信联合惩治名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2、议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、本议案无需提请公司股东大会审议。 公告编号:2018-002 三、备查文件目录 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 特此公告。