公告编号:2018-003 证券代码:833414 证券简称:凡拓创意 主办券商:中山证券 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年1月10日审议并通过: 任命伍穗颖为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 任命柯茂旭、谭普林、王筠为公司副总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 任命张昱为公司财务总监,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 任命张昱为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事9人,持有公 司股份31,141,020股,占股份总数的41.52%,会议由伍穗颖主持。 以上决议表决情况为: 1、关于《聘任伍穗颖为公司总经理》的议案; 同意票数为9票,占全体表决董事人数的100%;反对票数为0票;弃权票 数为0票。 2、关于《聘任柯茂旭、谭普林、王筠为公司副总经理》的议案; 同意票数为9票,占全体表决董事人数的100%;反对票数为0票;弃权票 公告编号:2018-003 数为0票。 3、关于《聘任张昱为公司财务总监》的议案; 同意票数为9票,占全体表决董事人数的100%;反对票数为0票;弃权票 数为0票。 4、关于《聘任张昱为公司董事会秘书》的议案; 同意票数为9票,占全体表决董事人数的100%;反对票数为0票;弃权票 数为0票。 (二)被任免董监高人员情况 被任命总经理伍穗颖持有公司股份28,138,760股,占公司股本的37.5184%。 被任命副总经理柯茂旭持有公司股份2,186,000股,占公司股本的2.9147%。 被任命副总经理谭普林持有公司股份1,243,540股,占公司股本的1.6580%。 被任命副总经理王筠持有公司股份1,302,702股,占公司股本的1.7369%。 被任命财务总监、董事会秘书张昱持有公司股份456,000股,占公司股本的 0.6080%。 上述高管均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备高管任职资格。 (三)任命/免职原因 鉴于上一届高级管理人员任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,选举新一届高级管理人员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任命不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次高级管理人员换届选举属于公司内部治理规范的需要,且公司按照《公司法》、《公司章程》及时选举产生新一届高级管理人员,符合公司经营发展的需要,有效提高了公司治理水平,不会对公司日常经营活动产生不利。 三、备查文件 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 公告编号:2018-003 (此页无正文,为《广州凡拓数字创意科技股份有限公司高级管理人员换届公告》之盖章页) 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会 2018年1月12日