公告编号：（2018－003）
证券代码：831344 证券简称：中际联合 主办券商：湘财证券
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集, 会议召开经第二届董事会第五次会
议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年01月29日09时30分
结束时间：2018年01月29日12时00分
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：（2018－003）
本次股东大会的股权登记日为2018年01月23日，股权登记日下午收
市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
（七）会议地点
北京市通州区创益东二路15号院1号楼股份公司会议室
二、会议审议事项
《关于对全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED增资的议
案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡。
（二）登记时间:
公告编号：（2018－003）
2018年01月24日13：30-15:30
（三）登记地点:
本公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：谷雨
电 话：010－69597656－3021
传 真：010－69597866－3010
地 址：北京市通州区创益东二路15号院1号楼
邮 编：101106
（二）会议费用：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2018年01月12日
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