公告编号：（2018－001）
证券代码：831344 证券简称：中际联合 主办券商：湘财证券
中际联合（北京）科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年01月12日在北京市通州区创益东二路15号院1号楼股份公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会表决董事 8人，本次会议由公司董事长刘志欣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
经出席会议董事认真审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于对全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG)
LIMITED增资的议案》, 并提请股东大会审议；
议案内容：因公司业务发展战略需要,公司拟将在香港特别行政区设立的全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED增加2000万美元注册资本，即注册资本由500万美元变更为2,500万美元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公告编号：（2018－001）
（二）审议通过了《关于聘任中际联合（北京）科技股份有限公司财务总监的议案》；
议案内容：各位董事进行审议并举手表决，一致同意免去原公司谷雨女士财务总监职位，聘任任慧玲女士为公司财务总监。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任中际联合（北京）科技股份有限公司副总经理的议案》。
议案内容：各位董事进行审议并举手表决，一致同意聘任谷雨女士为公司副总经理职位。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开中际联合（北京）科技股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：各位董事进行审议并举手表决，一致同意于2018年01月
29日9:30时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于
对全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED增资的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2018年01月12日
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