公告编号:(2018-001) 证券代码:831344 证券简称:中际联合 主办券商:湘财证券 中际联合(北京)科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年01月12日在北京市通州区创益东二路15号院1号楼股份公司会议室召开,本次会议应到董事 9 人,实际到会表决董事 8人,本次会议由公司董事长刘志欣先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 经出席会议董事认真审议,以举手表决的方式通过了如下议案: (一)审议通过了《关于对全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED增资的议案》, 并提请股东大会审议; 议案内容:因公司业务发展战略需要,公司拟将在香港特别行政区设立的全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED增加2000万美元注册资本,即注册资本由500万美元变更为2,500万美元。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 公告编号:(2018-001) (二)审议通过了《关于聘任中际联合(北京)科技股份有限公司财务总监的议案》; 议案内容:各位董事进行审议并举手表决,一致同意免去原公司谷雨女士财务总监职位,聘任任慧玲女士为公司财务总监。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过了《关于聘任中际联合(北京)科技股份有限公司副总经理的议案》。 议案内容:各位董事进行审议并举手表决,一致同意聘任谷雨女士为公司副总经理职位。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过了《关于召开中际联合(北京)科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会的议案》 议案内容:各位董事进行审议并举手表决,一致同意于2018年01月 29日9:30时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于 对全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED增资的议案》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 《中际联合(北京)科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》中际联合(北京)科技股份有限公司 董事会 2018年01月12日