公告编号：2018-005
证券代码：830964 证券简称：润农节水 主办券商：国泰君安
河北润农节水科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年1月27日上午9：00
结束时间：2018年1月27日上午11：00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-005
本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。
(七)会议地点：河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司2楼会议
室。
二、会议审议事项
审议《2017年度审阅报告》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
公告编号：2018-005
(二)登记时间: 2018年1月27日上午8:30
(三)登记地点:
河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司2楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人：齐乃凤
联系地址：河北省唐山市玉田县开发区102国道南
电 话：0315-6111909
传 真：0315-6186878
邮 编：064100
(二)会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《第二届董事会第十次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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