证券代码:837276 证券简称:明瑞智能 主办券商:方正证券 安徽明瑞智能科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年1月11日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘明虎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份42,738,999股,占公司股份总数的80.38%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《预计2018年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台上发布的《安徽明瑞智能科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-065)。2.议案表决结果: 同意股数 1,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东滁州瑞通投资中心(有限合伙)、刘明虎、潘峰回避表决,回避表决的股份数为 41,158,999股。 (二)审议通过《关于对全资子公司安徽智瑞电气有限公司增资的议案》 1.议案内容 公司拟将全资子公司安徽智瑞电气有限公司的注册资本增加 4500万元,本次增资后安徽智瑞电气有限公司注册资本为5000万元。 具体内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台上发布的《安徽明瑞智能科技股份有限公司对外投资公告(对全资子公司增资)》(公告编号:2017-061)。 2.议案表决结果: 同意股数42,738,999股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无须回避表决。 (三)审议通过《关于对全资子公司安徽明瑞新能源科技有限公司增资的议案》 1.议案内容 公司拟将全资子公司安徽明瑞新能源科技有限公司的注册资本增加4500万元,本次增资后安徽明瑞新能源科技有限公司注册资本为5000万元。具体内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《安徽明瑞智能科技股份有限公司对外投资公告(对全资子公司增资)》(公告编号:2017-062)。 2.议案表决结果: 同意股数42,738,999股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无须回避表决。 (四)审议通过《变更全资子公司安徽明瑞新能源科技有限公司经营范围的议案》 1.议案内容 公司全资子公司安徽明瑞新能源科技有限公司因经营需要拟将经营范围进行变更。变更前的经营范围为:工业自动化系统、微机保护测控装置、直流电源的研发、生产、销售;电力电子配件的设计、生产、销售;自动化仪器仪表、电线电缆、计算机及其部件的销售与服务;新能源汽车的运营;新能源汽车零部件的租赁与销售;新能源汽车技术服务;新能源汽车充电设备的研发、生产、销售、安装、检测及技术服务。变更后的经营范围为:工业自动化系统、微机保护测控装置、直流电源的研发、生产、销售;电力电子配件的设计、生产、销售;自动化仪器仪表、电线电缆、计算机及其部件的销售与服务;新能源电动汽车的销售与运营;新能源汽车零部件的租赁与销售;新能源汽车技术服务;新能源汽车充电设备的研发、生产、销售、安装、检测及技术服务。公司将根据以上经营范围的变更情况修改全资子公司的《公司章程》。 2.议案表决结果: 同意股数42,738,999股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无须回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》 安徽明瑞智能科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日