证券代码:833319 证券简称:比酷股份 主办券商:东北证券 北京比酷天地文化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年1月15日14时00分 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长齐刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11人, 持有表决权的股份17,770,000股,占公司股份总数的86.09%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司经营范围变更的议案》 1.议案内容 为公司业务发展等需要,公司经营范围由:组织文化艺术交流活动;计算机系统服务;电脑图文设计制作;计算机技术培训;技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件服务);承办展览展示。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。),变更为:组织文化艺术交流活动;计算机系统服务;电脑图文设计制作;计算机技术培训;技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件服务);承办 展览展示,汽车销售,汽车租赁,道路运输。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。最终以工商局批核为准。 2.议案表决结果: 同意股数 17,770,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。 (二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容 针对公司此次变更经营范围的事项,对公司章程中相对应的条款做出修订。 2.议案表决结果: 同意股数 17,770,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。 三、备查文件目录 《北京比酷天地文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会 决议》 北京比酷天地文化股份有限公司 董事会 2018年1月16日