公告编号：2018-002
证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年1月15日
2、会议召开地点：珠海市横琴新区环岛东路创意谷 17栋 2楼
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：赵柏松
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，
持有表决权的股份24,444,000股，占公司股份总数的100.00%。
公告编号：2018-002
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
为完善公司治理体系，结合实际情况，拟对公司章程第一百零五条进行修订。原《公司章程》第一百零五条： “董事会由5名董事组成，设董事长 1 名，可设副董事长 1名”。拟变更为“董事会由5-12名董事成员组成，设董事长一名”。
2、议案表决结果：
同意股数24,444,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司2018年第一次临时
股东大会决议》
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
董事会
2018年1月17日
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