公告编号:2018-001 证券代码:835930 证券简称:杉杉能源 主办券商:国信证券 湖南杉杉能源科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖南杉杉能源科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年01月16日以通讯会议的形式召开。会议通知于2018年01月11日以书面方式送达公司董事。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由李智华先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决议案情况 会议审议通过如下议案: 1、 会议审议通过了《关于公司拟投资建设10万吨级高能量密度锂离 子电池正极材料项目并签署投资合同的议案》,并提交股东大会审议; 议案内容:公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关 投资合同,并在其所在区域投资建设10万吨级高能量密度锂离子 电池正极材料项目(以下均称:本项目);合同规划于2025年12月 31日前分期完成10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目的投 公告编号:2018-001 资计划,其中固定资产累计投资额在50亿元人民币以上。 本项目一期计划于2020年12月31日前完成,一期项目总产能 设计为2万吨/年;其中,一期第一阶段计划于2018年12月31日 前建成并试产,设计综合产能为1万吨/年,固定资产投总额约为 5.81亿元人民币,流动资金投资约14.75亿元人民币(其中铺底流 动资金约1.5亿元人民币)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,不涉及回避表决。 2、 会议审议通过了《关于修改2017版内控制度财务管理020104<资 金及银行账户管理>的议案》; 议案内容:根据公司实际经营活动所需,拟删除2017版内控制度财 务管理020104《资金及银行账户管理》第4.14条款“禁止公司参加 各种形式的以赢利为目的的证券期货交易”。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,不涉及回避表决。 3、 会议审议通过了《湖南杉杉能源科技股份有限公司期货投资及套 期保值业务管理制度》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,不涉及回避表决。 4、 会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会 的议案》; 议案内容:公司拟定于 2018年2月2日召开2018年第一次临时股 东大会;审议以下议案: 公告编号:2018-001 1、《关于公司拟投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项 目并签署投资合同的议案》 2、《湖南杉杉能源科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,不涉及回避表决。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 湖南杉杉能源科技股份有限公司 董事会 2018年1月18日