杉杉能源:第一届董事会第十二次会议决议公告

2018年01月18日查看PDF原文
                                                                公告编号:2018-001

    证券代码:835930         证券简称:杉杉能源         主办券商:国信证券

                    湖南杉杉能源科技股份有限公司

                第一届董事会第十二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

        湖南杉杉能源科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年01月16日以通讯会议的形式召开。会议通知于2018年01月11日以书面方式送达公司董事。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由李智华先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

   二、会议表决议案情况

        会议审议通过如下议案:

1、  会议审议通过了《关于公司拟投资建设10万吨级高能量密度锂离

       子电池正极材料项目并签署投资合同的议案》,并提交股东大会审议;

    议案内容:公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关    投资合同,并在其所在区域投资建设10万吨级高能量密度锂离子    电池正极材料项目(以下均称:本项目);合同规划于2025年12月    31日前分期完成10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目的投                                                                  公告编号:2018-001

      资计划,其中固定资产累计投资额在50亿元人民币以上。

        本项目一期计划于2020年12月31日前完成,一期项目总产能

      设计为2万吨/年;其中,一期第一阶段计划于2018年12月31日

      前建成并试产,设计综合产能为1万吨/年,固定资产投总额约为

      5.81亿元人民币,流动资金投资约14.75亿元人民币(其中铺底流

      动资金约1.5亿元人民币)。

     表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,不涉及回避表决。

 2、  会议审议通过了《关于修改2017版内控制度财务管理020104<资

        金及银行账户管理>的议案》;

      议案内容:根据公司实际经营活动所需,拟删除2017版内控制度财

      务管理020104《资金及银行账户管理》第4.14条款“禁止公司参加

      各种形式的以赢利为目的的证券期货交易”。

     表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,不涉及回避表决。

3、  会议审议通过了《湖南杉杉能源科技股份有限公司期货投资及套

       期保值业务管理制度》;

     表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,不涉及回避表决。

4、  会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会

       的议案》;

     议案内容:公司拟定于  2018年2月2日召开2018年第一次临时股

     东大会;审议以下议案:

                                                                  公告编号:2018-001

1、《关于公司拟投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项

       目并签署投资合同的议案》

2、《湖南杉杉能源科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,不涉及回避表决。

三、备查文件

         经与会董事签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

    特此公告。

                                                湖南杉杉能源科技股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                  2018年1月18日

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