公告编号： 2018-002
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证券代码： 831834 证券简称：三维股份 主办券商：招商证券
镇江三维输送装备股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二次会议通知已于 2018 年 1 月 2 日分别以电话、电子邮件的
形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、内容和方式。
会议于 2018 年 1 月 16 日 9:30 在公司会议室召开，会议由董事
长李光千先生主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席董事 4 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、 议案审议情况
本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《变更加拿大全资子公司注册资本的议案》；
议案主要内容： 2014 年 6 月 30 日，镇江三维输送装备有限公司
董事会决议通过在加拿大设立全资子公司“ 8902011 加拿大股份有限
公司（ 8902011 CANADA INC.）”，注册资本 20 万美元，投资总额
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200 万美元，经营年限 50 年。 2014 年 7 月 14 日，公司获批“企业境
外投资证书（商境外投资证第 3200201400398 号）”。
公司计划将“ 8902011 加拿大股份有限公司（ 8902011 CANADA
INC.）”注册资本由 20 万美元变更为 200 万美元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《向加拿大全资子公司汇款 40 万美元的议案》。
议案主要内容：截至 2017 年 12 月 31 日，公司合计向“ 8902011
加拿大股份有限公司（ 8902011 CANADA INC.）”投资 198,937.40 美
元。
公司计划于 2018 年继续汇款 40 万美元至“ 8902011 加拿大股份
有限公司（ 8902011 CANADA INC.）”。汇款后公司将累计完成投资
总额 598,937.40 美元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。
三、 备查文件目录
（一） 镇江三维输送装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决
议》
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 18 日
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