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鼎讯科技:第一届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
l、会议通知的时间和万式：2018年1月16日，书面通知。
2、会议召开时间2018年l月19日。
3、会议召开地点：成都公司会议室。
4、会议召开方式：现场。
5、会议召集人：董事长蒋劲松。
6、会议王持人：董事长蒋劲松。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
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