公告编号：2018-006
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证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事及高级管理人员变动公告（任免情况）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临
时股东大会于 2018 年 1 月 22 日审议并通过：
任命梁冲先生为公司第二届董事会董事，任职期限自公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止的议案。
本次会议召开 15 日前以电话及邮件方式通知全体股东，实际到
会股东 12 人，持有公司股份 32,605,834 股，占股份总数的 62.82%，
会议由李仲海董事长主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 32,605,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
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该任命董事梁冲，1978 年 1 月 9 日出生，中国国籍，无境外永
久居留权。2001 年 7 月毕业于长春大学外语学院，本科学历。2001
年 7 月至 2009 年 3 月就职于上海紫江企业集团股份有限公司，历任
销售员、销售经理、采购经理、仓储经理、财务经理、人事行政经理
等岗位。2009 年 3 月至 2015 年 12 月就职于谷实农牧集团股份有限
公司，任职人事行政经理、人事行政总监。2016 年 1 月至 2017 年 2
月吉林省荣发控股集团。2017 年 3 月至今，任吉林久盛生态环境科
技股份有限公司董事长助理。该任命董事梁冲持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0.00%。 上述新任命董事未被纳入联合惩戒对象名单，
不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失
信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和
《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员的情形。持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
鉴于公司董事、副总经理林树才先生因个人原因辞去公司第二
届董事会董事及副总经理职务，为保证董事会的正常运作，选举梁
冲先生为公司第二届董事会董事，任职期限自公司 2018 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
上述任命程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规，
对公司治理起着积极的影响。
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(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命的董事，拥有丰富的工作经验，具备相应的管理能力，
此次任命将有利于公司的生产经营管理。
三、备查文件
（一）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会
议决议》
（二）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会决议》
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 24 日
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