公告编号:2018-008 证券代码:400006 证券简称:京中兴1 主办券商:东北证券 北京理工中兴科技股份有限公司 董事变动公告(任职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2018 年第一次临 时股东大会于2018年1月23日审议并通过: 任命王可为公司第八届董事会董事,任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。 本次会议召开15日前已于2018年1月8日在全国中小企业股份转让 系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布召开本次股东大会的通知,实际到会股东2人。到会人持有公司股份 17,420,000股,占公司股份总数的6.79%。会议由董事长田行俊主持。 以上决议表决情况为: 同意股数 17,420,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃 权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高的基本情况 该任命董事王可持有公司股份0股,占公司股本的0%。王可先生符合 公告编号:2018-008 《公司法》和《公司章程》中关于董事任职的条件,且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 王可,男,35岁,硕士。2005年6 月毕业于美国华盛顿州华盛顿大 学,主修经济学、哲学。2007年6月于美国华盛顿州西雅图大学获取理财 规划师证书。2012年6月毕业于北京清华大学公共管理专业,获MPA硕士 学位。曾任RegalFinancialBank-西雅图商业银行投资组合经理;Lazard Asset Management拉扎德资产管理公司-纽约投资组合经理;CSOFT International Ltd.华软通联-北京企业发展经理;现任北京海汇源科技 投资有限公司董事总经理。 (三)任命/免职的原因 公司原董事王刚先生因个人原因不再担任公司董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司股东大会依法选举王可先生为新任董事,董事任期至本届董事会届满。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 新董事任职后,公司董事会人员数符合法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次董事变更不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 (一)《北京理工中兴科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会 决议》。 公告编号:2018-008 特此公告。 北京理工中兴科技股份有限公司 董事会 2018年1月24日