证券代码:838530 证券简称:生和堂 主办券商:东海证券 广东生和堂健康食品股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟与苏伟杰、王婧共同出资设立控股子公司江门市生和堂餐饮管理有限公司,注册地为江门市江海区,注册资本为人民币1,000,000.00 元,其中本公司出资人民币510,000.00 元,占注册资本的51.00%;苏伟杰出资人民币 440,000.00 元,占注册资本的44%;王婧出资人民币50,000 元,占注册资本的 5%。由于王婧为本公司实际控制人之一及董事王志鹏的女儿,本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2018年1月25日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审 议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权、1票回避。 回避表决情况:王志鹏。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定,此议案须经公司董事会审议通过,无须提交公司股东大会审批。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 控股子公司设立需在当地工商行政管理机构办理相关手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及新领域。 二、交易对手方的情况介绍 (一)交易对手方的情况介绍一(自然人) 交易对手方姓名:王婧 交易对手方性别:女 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:广东省江门市 与本公司存不存在关联关系:存在 关联关系说明:王婧为本公司实际控制人之一及董事王志鹏的女儿。 (二)交易对手方的情况介绍二(自然人) 交易对手方姓名:苏伟杰 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:广东省江门市 与本公司存不存在关联关系:不存在 三、投资标的的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 (二)投资标的的基本情况 名称:江门市生和堂餐饮管理有限公司(暂定,以工商登记信息为准) 注册地:江门市江海区胜利南路166号之三(暂定,以工商登 记信息为准) 经营范围:为餐饮企业提供管理服务;餐饮项目的投资;企业形象策划、餐饮项目策划、餐饮文化活动策划、展览展示策划;企业管理咨询(不含投资管理及资产管理);食品加工的技术转让;投资兴办实业;冷热饮品、小吃、甜品、蛋糕的制售;预包装食品、散装食品、乳制品的批发与零售。(暂定,以当地工商登记信息为准)各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 广东生和堂健康食品股份有 人民币 510,000.00 51.00% 限公司 苏伟杰 人民币 440,000.00 44.00% 王婧 人民币 50,000.00 5.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了更好地执行公司的发展战略,加快业务发展、扩宽业务渠道,进一步扩大公司的发展和规模。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从业务发展角度出发所作出的慎重决策,能够进一步增强公司综合竞争实力,但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控,进一步健全和完善内部控制流程和控制监督机制,组建良好的经营管理团队,已不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会,优化公司业务结构,提升公司综合实力和竞争力,从公司长期发展看,对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响,对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。 四、备查文件目录 《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 广东生和堂健康食品股份有限公司 董事会 2018年1月25日