证券代码:833032 证券简称:特耐股份 主办券商:招商证券 河南特耐工程材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2018年2月12日 上午10点 结束时间:2018年2月12日 上午11点 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月7日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本届公司董事、监事、高级管理人。 (七)会议地点:开封市精细化工集聚区(310国道与杭州街交叉口), 河南特耐工程材料股份有限公司1号楼2楼会议室。 二、会议审议事项 1、公司第一届董事会第二十三次会议提交的关于审议《公司拟进行IPO辅导和选择辅导券商的议案》; 2、公司第一届董事会第二十五次会议提交的关于审议《预计2018 年度日常性关联交易的议案》; 3、公司第一届董事会第二十五次会议提交的关于审议《2018年 度公司向金融机构借款的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018年2月7日上午9:00至11:00 下午:13: 00至15:00 (三)登记地点: 开封市精细化工集聚区(310国道与杭州街交叉口)河南特耐工 程材料股份有限公司1号楼2楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 张军营 电话:0371-23920436 传真:0371-23923383 (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《第一届董事会第二十五次会议决议》。 河南特耐工程材料股份有限公司 董事会 2018年1月26日