特耐股份:2018年第一次临时股东大会通知公告

2018年01月26日查看PDF原文
证券代码:833032         证券简称:特耐股份         主办券商:招商证券

               河南特耐工程材料股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间:2018年2月12日 上午10点

     结束时间:2018年2月12日 上午11点

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年2月7日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

       2.本届公司董事、监事、高级管理人。

(七)会议地点:开封市精细化工集聚区(310国道与杭州街交叉口),

河南特耐工程材料股份有限公司1号楼2楼会议室。

二、会议审议事项

     1、公司第一届董事会第二十三次会议提交的关于审议《公司拟进行IPO辅导和选择辅导券商的议案》;

     2、公司第一届董事会第二十五次会议提交的关于审议《预计2018

年度日常性关联交易的议案》;

     3、公司第一届董事会第二十五次会议提交的关于审议《2018年

度公司向金融机构借款的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:  2018年2月7日上午9:00至11:00     下午:13:

00至15:00

(三)登记地点:

     开封市精细化工集聚区(310国道与杭州街交叉口)河南特耐工

程材料股份有限公司1号楼2楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     张军营

     电话:0371-23920436

     传真:0371-23923383

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十五次会议决议》。

                                          河南特耐工程材料股份有限公司

                                                                         董事会

                    2018年1月26日

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