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公告编号：2018-004
证券代码：833032 证券简称：特耐股份 主办券商：招商证券
河南特耐工程材料股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况
本次关联交易为预计2018年度日常性关联交易。
2018年1月24日，公司第一届董事会第二十五次会议审议了《关
于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事张长喜、丁秀针
及张军营回避了对本议案的表决，表决结果：4票同意，0票反对，0
票弃权。该议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）预计日常性关联交易基本情况
2018年预计发生
序号 关联方 关联交易类型
最大金额(元)
1 开封特耐股份有限公司 厂房、设备租赁 100,000
2 开封特耐股份有限公司 支付水电费 2,000,000
开封特耐股份有
4 开封特耐股份有限公司 限公司向公司提 60,000,000
供担保
公告编号：2018-004
开封晶圆实业有
6 开封晶圆实业有限公司 限公司向公司提 80,000,000
供担保
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名
注册资本 住所 企业类型 法定代表人
/名称
开封市金明
开封特耐股 股份有限公
4,260万元 大道南段路 张长喜
份有限公司 司
东
开封市精细
开封晶圆实 有限责任公
3,000万元 化工产业集 张长喜
业有限公司 司
聚区
（二）关联关系
关联方 关联关系 经营范围
开封特耐股份有限公 受同一控制张长喜控
磨具磨料的销售
司 制
开封晶圆实业有限公 受同一控制张长喜控 磨具的销售及技术信
司 制 息咨询
三、定价依据及公允性
上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，交易价格参照市场价格，定价是公允、合理的，不存在损害公司和其他股东利 公告编号：2018-004
益的情形。
四、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
五、备查文件目录
《河南特耐工程材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
河南特耐工程材料股份有限公司
董事会
2018年1月26日
