公告编号： 2018-001
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证券代码： 835210 证券简称： 十二年 主办券商： 安信证券
北京十二年教育科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
北京十二年教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第十五次会议于 2018 年 1 月 26 日上午 9:00 以现场与通讯相
结合方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人， 会议由公司
董事长于斌主持， 监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议召集及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所做决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）《关于北京十二年教育科技股份有限公司拟对外投资设立
全资子公司的议案》
1、议案内容： 详细情况请见公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《北
京十二年教育科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》
（公告编号： 2018-002）。
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2、会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、 本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
三、备查文件
《北京十二年教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会
议决议》
特此公告。
北京十二年教育科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 26 日
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