航天汇智:第一届董事会第九次会议决议公告

2018年01月29日查看PDF原文
公告编号: 2018-001
1 / 4
证券代码: 837695 证券简称: 航天汇智 主办券商:中原证券
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司(以下简称“公
司”)第一届董事会第十八次会议于 2018 年 1 月 26 日 9 时
在北京以现场方式召开,应到董事七人,实到董事七人,会
议由公司董事长郭常杰主持。会议出席人数、召开和表决方
式符合《公司法》等法律、法规及《 公司章程》的相关规定,
合法、有效。
二、 会议表决情况
1、审议通过《 关于公司股票发行方案的议案》并同意
将该议案提请股东大会审议;
议案内容: 公司本次股票发行不超过2,730,000股(含
2,730,000股),发行价格为每股9.16元,募集资金金额不超
过人民币25,006,800元(含人民币25,006,800元) ,详见《股
票发行方案》(公告编号: 2018-002)
议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃
公告编号: 2018-001
2 / 4
权票数为 0 票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理
公司本次股票发行相关事宜的议案》,并同意将该议案提请
股东大会审议;
议案内容: 为使公司本次股票发行方案的顺利进行,提
请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内
全权办理公司本次股票发行相关事宜。
( 1)根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方
案,包括(但不限于)发行时机、发行类别、发行价格、发
行数量、发行对象、发行方式等与本次发行方案相关的事项;
( 2)制定、审阅、修订、签署本次股票发行的相关法
律文件;
( 3)聘请与本次股票发行有关的中介机构;
( 4)本次股票发行完成后,根据发行结果,到工商行
政部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登
记和备案手续;
( 5)其他与本次股票发行的相关事宜。
本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行议案
之日起至本次股票发行相关手续办理结束为止。
公告编号: 2018-001
3 / 4
议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃
权票数为 0 票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》;
议案内容:设立募集资金专用账户,对公司本次股票发
行募集资金的使用进行管理和监督。
议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃
权票数为 0 票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、审议通过《关于授权董事长签署募集资金三方监管
协议的议案》;
议案内容:授权董事长签署募集资金三方监管协议。
议案表决结果:同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃
权票数为 0 票。
董事长郭常杰回避表决。
5、 审议通过《 关于修改公司章程的议案》 ,并同意将
该议案提请股东大会审议;
议案内容:根据本次股票发行后的股本变化及其他相关
事宜,同意修改本公司《公司章程》的相关内容。
议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃
权票数为 0 票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号: 2018-001
4 / 4
6、审议通过《关于更换董事的议案》。
议案内容: 拟将董事高鹏更换为朱艳君,详见《关于变
更董事的公告》(公告编号: 2018-003) 。
议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃
权票数为 0 票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
7、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股
东大会的议案》。
议案内容:经全体董事一致同意,决定于 2018 年 2 月
11 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃
权票数为 0 票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、 《 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届董
事会第十八次会议决议》
特此公告。
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 29 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)