公告编号: 2018-001 1 / 4 证券代码: 837695 证券简称: 航天汇智 主办券商:中原证券 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司(以下简称“公 司”)第一届董事会第十八次会议于 2018 年 1 月 26 日 9 时 在北京以现场方式召开,应到董事七人,实到董事七人,会 议由公司董事长郭常杰主持。会议出席人数、召开和表决方 式符合《公司法》等法律、法规及《 公司章程》的相关规定, 合法、有效。 二、 会议表决情况 1、审议通过《 关于公司股票发行方案的议案》并同意 将该议案提请股东大会审议; 议案内容: 公司本次股票发行不超过2,730,000股(含 2,730,000股),发行价格为每股9.16元,募集资金金额不超 过人民币25,006,800元(含人民币25,006,800元) ,详见《股 票发行方案》(公告编号: 2018-002) 议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃 公告编号: 2018-001 2 / 4 权票数为 0 票。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 公司本次股票发行相关事宜的议案》,并同意将该议案提请 股东大会审议; 议案内容: 为使公司本次股票发行方案的顺利进行,提 请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内 全权办理公司本次股票发行相关事宜。 ( 1)根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方 案,包括(但不限于)发行时机、发行类别、发行价格、发 行数量、发行对象、发行方式等与本次发行方案相关的事项; ( 2)制定、审阅、修订、签署本次股票发行的相关法 律文件; ( 3)聘请与本次股票发行有关的中介机构; ( 4)本次股票发行完成后,根据发行结果,到工商行 政部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登 记和备案手续; ( 5)其他与本次股票发行的相关事宜。 本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行议案 之日起至本次股票发行相关手续办理结束为止。 公告编号: 2018-001 3 / 4 议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃 权票数为 0 票。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 3、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》; 议案内容:设立募集资金专用账户,对公司本次股票发 行募集资金的使用进行管理和监督。 议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃 权票数为 0 票。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4、审议通过《关于授权董事长签署募集资金三方监管 协议的议案》; 议案内容:授权董事长签署募集资金三方监管协议。 议案表决结果:同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃 权票数为 0 票。 董事长郭常杰回避表决。 5、 审议通过《 关于修改公司章程的议案》 ,并同意将 该议案提请股东大会审议; 议案内容:根据本次股票发行后的股本变化及其他相关 事宜,同意修改本公司《公司章程》的相关内容。 议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃 权票数为 0 票。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号: 2018-001 4 / 4 6、审议通过《关于更换董事的议案》。 议案内容: 拟将董事高鹏更换为朱艳君,详见《关于变 更董事的公告》(公告编号: 2018-003) 。 议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃 权票数为 0 票。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 7、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股 东大会的议案》。 议案内容:经全体董事一致同意,决定于 2018 年 2 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会。 议案表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃 权票数为 0 票。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 备查文件目录 1、 《 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届董 事会第十八次会议决议》 特此公告。 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 29 日