证券代码：872061证券简称：孔明科技 主办券商：中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年1月26日
2.会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街甲2 号楼-3至25层
101内10层1001室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鄂威先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份2,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京中天孔明科技股份有限公司股票发行方案的议案》
1.议案内容
详见公司在股转系统披露的《股票发行方案》（ 公告编号：
2018-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容
公司与华创（福建）股权投资企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》。
2.议案表决结果：
同意股数 2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容
公司拟定向发行股票，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司拟开设一个募集资金专项账户，并签署三方监管协议。专户仅用于存储、使用和管理本次发行的募集资金。
2.议案表决结果：
同意股数 2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，公司相应修改公司章程。
2.议案表决结果：
同意股数 2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容
鉴于公司拟定向发行股票，股东大会授权董事会办理下列事宜，包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件。（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次股票发行的中介机构相关事宜。（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜。（5）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。
2.议案表决结果：
同意股数 2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于本次发行对象与公司现有股东拟签署附生效条件的<股份转让协议>的议案》
1.议案内容
本次发行对象华创（福建）股权投资企业（有限合伙）与公司现有股东北京心元中天科技合伙企业（有限合伙）、鄂威先生拟签署附生效条件的《股份转让协议》。
2.议案表决结果：
同意股数920,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东鄂威、冯超、北京孔明中天科技合伙企业（有限合伙）、北京心元中天科技合伙企业（有限合伙）回避表决。
(七)审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构的议案》
1.议案内容
根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）2018年第一次临时股东大会决议
北京中天孔明科技股份有限公司
董事会
2018年1月30日
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