公告编号：2018-015
证券代码：837244 证券简称：智能装备 主办券商： 国泰君安
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年2月1日
2.会议召开地点：本公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高长泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份37,234,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-015
（一）审议通过《关于向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请融资租赁暨关联交易的议案》
1.议案内容
因公司业务发展需要，公司拟以现有生产机器设备为租赁物，向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请融资租赁，预计租赁金额不超过人民币2000万元，公司控股股东、实际控制人高长泉、高兆春、郭秀华为该事项提供无偿连带担保，担保期限为三年，具体时间以签订融资租赁协议为准，本次融资租赁不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：
同意股数 2,234,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东高长泉、郭秀华、高兆春、玉环高兴投资管理有限公司、玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙）均系关联方，需回避表决，回避表决股份数35,000,000股，占总股份的94%。
三、备查文件目录
《浙江海德曼智能装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会会
议决议》
浙江海德曼智能装备股份有限公司
董事会
公告编号：2018-015
2018年2月1日
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