公告编号:2018-005 证券代码:835930 证券简称:杉杉能源 主办券商:国信证券 湖南杉杉能源科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年2月2日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李智华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人, 持有表决权的股份492,366,700股,占公司股份总数的99.23%。 二、议案审议情况 公告编号:2018-005 (一)审议通过《关于公司拟投资建设 10 万吨级高能量密度 锂离子电池正极材料项目并签署投资合同的议案》 1.议案内容 公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资合同,并在其所在区域投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项目(以下均称:本项目);合同规划于2025年12月31日前分期完成10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目的投资计划,其中固定资产累计投资额在50亿元人民币以上。 本项目一期计划于2020年12月31日前完成,一期项目总产能 设计为2万吨/年;其中,一期第一阶段计划于2018年12月31日前 建成并试产,设计综合产能为1万吨/年,固定资产投总额约为5.81 亿元人民币,流动资金投资约14.75亿元人民币(其中铺底流动资金 约1.5亿元人民币)。 2.议案表决结果: 同意股数 492,366,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议同意《湖南杉杉能源科技股份有限公司期货投资及套期保值业务管理制度》 1.议案内容 公告编号:2018-005 详见 2018年 01月 18 日在股转系统平台上披露的《杉杉能源: 期货投资及套期保值业务管理制度 》(公告编号:2018-003)。 2.议案表决结果: 同意股数 492,366,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《湖南杉杉能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会 议决议》 湖南杉杉能源科技股份有限公司 董事会 2018年2月2日